Jutawan wanita miliki 80 kenderaan dan 31 hartanah di 5 negara daripada jumlah wang RM456 juta dalam tempoh enam tahun bakal berdepan hukuman penjara 20 tahun.
Jutawan itu, 57, dituduh mengagihkan lebih AS$100 juta (RM456 juta) kepada Tentera AS dengan mencuri wang tunai daripada program belia tentera dan membelanjakannya di 31 rumah bernilai sehingga $4 juta (RM18.6 juta) setiap satu, kereta super termasuk Aston Martins dan Ferraris serta perjalanan ‘globetrotting’ mewah
Beliau juga didakwa memasukkan wang tunai ke dalam perniagaan belia tentera palsunya dan membelanjakannya di 31 rumah dan lebih daripada 70 kereta super dan motosikal.
Janet Yamanaka Mello, 57, didakwa mengambil dana tentera dan membelanjakan berjuta-juta dolar untuk barang kemas, pakaian, kenderaan mewah dan hartanah dalam salah satu kes penipuan terbesar yang pernah ditangani oleh tentera.
Mello bekerja untuk Tentera AS di Fort Sam Houston di San Antonio, Texas sebagai Pengurus Program Kewangan CYS.
Pada 2016, dia didakwa mencipta sebuah syarikat shell, Kesihatan Kanak-kanak dan Pembangunan Sepanjang Hayat Belia, yang dia gunakan secara curang untuk mengutip wang daripada geran perkongsian tentera 4-H.
Firma itu, yang bertujuan untuk membantu anak-anak anggota tentera, didakwa tidak pernah melakukannya. Sebaliknya, ia menerima berpuluh-puluh geran kewangan – tanpa peperiksaan – selama enam tahun.
Memetik laporan Daily Mail, kini, Mello mempunyai hampir 80 kenderaan dan 31 hartanah di lima negeri untuk dilucuthakkan – kerana pendakwa raya persekutuan mendakwa dia menjalani kehidupan mewah dan mewah yang jelas tidak disokong oleh gaji kerajaannya $130,000 (RM604,000) setahun.
Dia melaporkan bahawa syarikatnya CHYLD memperoleh keuntungan sebanyak $483 atas hasil sebanyak $2,152 untuk perundingan latihan pada 2017. Tetapi sejak itu, dia tidak memfailkan sebarang penyata cukai.
Dia kerap memfailkan kertas kerja penipuan – dan mendeposit geran ke dalam perniagaan palsunya sebanyak 40 kali, mendapatkan lebih $100,000,000 untuk dirinya sendiri, dakwa dokumen.
Butiran urus niaga menunjukkan dia didakwa memindahkan wang $264,874 daripada akaun itu untuk membeli sendiri Land Rover Range Rover 2023 tahun lepas.
Dia juga menghantar dirinya $3,308,157 untuk membeli hartanah di Canyon Lake, Texas, dokumen negara.
Mahkamah telah menyenaraikan sejumlah 78 kereta dan motosikal mewah yang dimiliki Mello – dan telah menuntut aset tersebut dalam rang undang-undang rampasan. Ia termasuk banyak Maseratis, Ferrari, Aston Martins, Mercedes, Teslas, Harley-Davidsons dan Land Rovers.
Selain aset kenderaan, mereka telah menamakan 31 harta sebenar beliau. Ini merentasi beberapa negeri – dengan rumah agam bernilai lebih $3 juta, ladang ladang, tanah ladang yang luas dan pangsapuri dan kondo bertingkat tinggi yang mewah.
Mello telah mengumpulkan portfolio rumah di Texas, Maryland, Colorado, Washington, dan New Mexico – yang, menurut pendakwa raya, dia beli dengan wang tunai yang ditipu.
Dokumen juga mendakwa bahawa Mello mempunyai enam akaun bank, dan dia memegang sekurang-kurangnya $32,000 setiap satu.
IRS menyatakan bahawa gaya hidupnya – membeli rumah bernilai jutaan dolar beberapa kali setahun – tidak disokong oleh gajinya.
Bahagian penyiasatan jenayah mereka bekerjasama dengan penyiasat tentera ketika mereka menyusun kepingan teka-teki itu bersama-sama – sebelum Mello didakwa secara jenayah pada Disember 2023.
Pada 6 Disember, Pejabat Peguam AS di Daerah Barat Texas berkata bahawa juri besar persekutuan di San Antonio mendakwa Mello dengan 10 pertuduhan.
Kenyataan itu berkata: ‘Mello mendakwa bahawa CHYLD menyediakan perkhidmatan kepada anggota tentera dan keluarga mereka, sedangkan, pada hakikatnya, CHYLD tidak menyediakan sebarang perkhidmatan.
‘Dakwaan itu mendakwa bahawa Mello sebaliknya menggunakan dana itu untuk membeli berjuta-juta dolar dalam bentuk barang kemas, pakaian, kenderaan dan hartanah. Selain itu, Mello didakwa telah memalsukan tandatangan digital salah seorang penyelianya beberapa kali.’
Mello didakwa dengan lima pertuduhan penipuan mel, empat pertuduhan melibatkan diri dalam transaksi kewangan melebihi $10,000 menggunakan hasil yang diperoleh secara jenayah, dan satu pertuduhan kecurian identiti yang lebih teruk.
Wanita San Antonio itu berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun bagi setiap pertuduhan penipuan, 10 tahun bagi setiap perubahan perbelanjaan, dan penjara mandatori minimum dua tahun bagi pertuduhan kecurian identiti yang lebih teruk.
Baca juga: Tak sangka beli tiket RM60, keluarga ini jadi jutawan automatik menang rumah agam bernilai RM18 juta